Papeles de Panamá: Mossack y Fonseca, detenidos por trama de corrupción
Por: El Confidencial
Febrero 2017
Fotografia: REUTERS

Los dos socios principales de la firma¬†Mossack Fonseca, epicentro del esc√°ndalo de los¬†papeles de Panam√°, quedaron detenidos este jueves, horas despu√©s de que las autoridades paname√Īas les imputaran cargos por su implicaci√≥n en el caso "Lava Jato", la mayor trama de corrupci√≥n de Brasil.¬†Ram√≥n Fonseca Mora, antiguo ministro consejero del presidente paname√Īo, Juan Carlos Varela, y¬†J√ľrgen Mossack, fueron trasladados desde la sede del Ministerio P√ļblico (MP) a los calabozos de la polic√≠a, en la capital, para que el viernes contin√ļen una indagatoria iniciada hoy, indic√≥ su abogado defensor, El√≠as Solano.

Ambos acudieron horas antes a las oficinas del MP para comparecer por la relación de su bufete con delitos relacionados con "Lava Jato".Solano indicó a los periodistas, a las puertas de la Dirección de Investigación Judicial de la policía, que sus defendidos pasarán allí la noche pero que no pesa sobre ellos ninguna medida cautelar porque "la diligencia no ha terminado".

La firma, especializada en la creaci√≥n de¬†sociedades "offshore", actu√≥¬†presuntamente como una organizaci√≥n criminal¬†dedicada a ocultar¬†activos de origen sospechoso dentro del caso "Lava Jato", seg√ļn una investigaci√≥n que revel√≥ este jueves la fiscal general paname√Īa, Kenia Porcell. Seg√ļn Porcell, el despacho de abogados daba instrucciones a su "encargada" en Brasil para "ocultar documentos y eliminar evidencias", y hacer que dinero proveniente de sobornos regresase "lavado o blanqueado a Panam√°".

La fiscal tambi√©n se√Īal√≥ que la formulaci√≥n de cargos es fruto de¬†una investigaci√≥n que ha durado cerca de un a√Īo¬†y que se ha hecho en conjunto con las fiscal√≠as de otros pa√≠ses, entre los que se encuentran Brasil, Suiza y Estados Unidos. El defensor de Mossack y Fonseca asegur√≥ este jueves que se trata de "cargos forzados, carentes de pruebas" y que era "triste" que el Ministerio P√ļblico (MP-Fiscal√≠a) basara una imputaci√≥n con "copias simples, extra√≠das de internet, supuestamente procedentes del extranjero, pero sin cumplir con los requisitos m√≠nimos".

Solano a√Īadi√≥ que en su equipo hay antiguos trabajadores de la Fiscal√≠a "que jam√°s hab√≠an visto" una imputaci√≥n con un respaldo de esa calidad. Las oficinas de la firma Mossack Fonseca, a la que se le sigue otra investigaci√≥n por los denominados papeles de Panam√°, fueron allanadas este jueves, poco antes de que Fonseca Mora y Mossack se presentaran ante la Fiscal√≠a.

Antes de entrar a declarar, Fonseca Mora acus√≥ al presidente paname√Īo de¬†haber recibido "donaciones"¬†de la multinacional brasile√Īa Odebrecht, envuelta en un megaesc√°ndalo de sobornos en distintos pa√≠ses de Latinoam√©rica, algo que Varela neg√≥ luego en una conferencia de prensa. Tambi√©n apunt√≥ contra la Fiscal√≠a por supuestamente usarle como "chivo expiatorio" mientras abundan las cr√≠ticas por la lentitud de una veintena de investigaciones por corrupci√≥n.

"Lava Jato" es el nombre con el que se conoce en Brasil la operaci√≥n que investiga los desv√≠os millonarios que durante d√©cadas se dieron en el seno de la petrolera estatal Petrobras y que salpican a laconstructora Odebrecht,¬†adem√°s de a decenas de empresarios y pol√≠ticos del pa√≠s. Odebrecht, por su parte, pag√≥ 788 millones de d√≥lares en sobornos en 12 pa√≠ses de Am√©rica Latina y √Āfrica, de los cuales 59 millones fueron a parar a Panam√° durante la Administraci√≥n de Ricardo Martinelli (2009-2014), de acuerdo con el Departamento de Justicia de¬†Estados Unidos.

La revelaci√≥n de los papeles de Panam√°, la filtraci√≥n masiva de documentos de 40 a√Īos de labores de Mossack Fonseca, sac√≥ a la luz p√ļblica¬†millones de empresas offshore¬†que levantaron sospechas sobre evasi√≥n y blanqueo, e involucran a personalidades de todo el mundo.

Epicentro de los papeles de Panam√°

M√°s de 11,5 millones de documentos¬†internos del despacho de abogados Mossack Fonseca fueron los responsables de que la atenci√≥n medi√°tica se centrara en marzo del pasado a√Īo en Panam√°. En ellos se encontraron informaciones relativas a la creaci√≥n de empresas 'offshore' que, durante m√°s de 40 a√Īos, han gestionado desde oficinas paname√Īas bajo ordenanza de importantes nombres mundiales. Bajo la definici√≥n de compa√Ī√≠as 'offshore' se encuentran las sociedades que se crearon seg√ļn las leyes de un Estado extranjero y cuya¬†actividad se realiza fuera de la jurisdicci√≥n¬†en la que est√° registrada.

Entre los nombres de la lista de 'Los papeles de Panamá' aparecen 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, 12 jefes de Estado, futbolistas, actores, empresarios y directores de cine, entre ellos Pilar de Borbón -hermana de Juan Carlos I-, Pedro Almodóvar, Messi, la familia Domeqc, Imanol Arias, Miguel Blesa y José Manuel Soria, por aquel entonces ministro de Industria que dimitió por su implicación en los Papeles de Panamá desvelados por El Confidencial.

Conocida como 'Los papeles de Panam√°' -'Panama papers' en su versi√≥n en ingl√©s-, esta investigaci√≥n cont√≥ con el apoyo de¬†m√°s de 370 periodistas de 76 pa√≠ses diferentes¬†que se afanaron en desvelar todo lo que hasta ese momento hab√≠a permanecido oculto. El diario alem√°n 'S√ľddeutsche Zeitung' y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci√≥n (ICIJ) trabajaron conjuntamente para poner sobre la mesa las cuentas bancarias y datos encubiertos de¬†214.488 sociedades 'offshore' conectadas con m√°s de 200 pa√≠ses​.

 

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