Investigan en España a altos cargos de Chávez

Cuatro exaltos cargos del Gobierno de Hugo Chávez y dos empresarios venezolanos están presuntamente implicados en un caso de blanqueo de dinero en España, según un informe de la unidad española antiblanqueo (Sepblac) al que tuvo acceso el diario El Mundo.

El periódico español publicó ayer que estas personas figuran en la relación de clientes del Banco Madrid, filial española de la Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida el 10 de marzo por el Instituto Andorrano de Finanzas (INAF), el regulador financiero de Andorra.

El Banco Madrid fue intervenido por el Banco de España horas después.

En el informe remitido por la Sepblac, la entidad informa de que Banco Madrid no tomó las medidas necesarias para evitar el blanqueo de dinero.

Entre los investigados se encuentran el exviceministro de Energía Nervis Gerardo Villalobos, el militar Alcides Rondón (que ocupó puestos clave de seguridad con Chávez), el exviceministro de Desarrollo Javier Alvarado, el jefe de los servicios de inteligencia Carlos Aguilera y los empresarios Rafael Jiménez y Omar Farias.

Según El Mundo, estas seis personas “han podido manejar fondos en España procedentes presuntamente de sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones del régimen venezolano”.

El diario agrega que el informe del Sepblac va más allá de la información difundida hace unos días por la unidad antiblanqueo de EEUU (Fincen) que afirmó, sin dar nombres, que “BPA facilitó transferencias por valor de 4.200 millones de dólares relacionadas con blanqueo de capital venezolano”.

El supervisor financiero andorrano intervino el BPA tras la comunicación del FinCEN estadounidense, que señalaba a la entidad por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado.

El departamento del Tesoro de EEUU acusaba a algunos directivos del BPA de colaborar en el blanqueo de dinero de clientes chinos, rusos, mexicanos y venezolanos.

Entre los clientes del grupo estarían el Cártel de Sinaloa, organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico; Andrei Petrov, presunto miembro destacado de la mafia rusa y la petrolera estatal venezolana Pdvsa.

Hasta el cierre de la presente edición el Gobierno venezolano no se manifestó sobre el tema que involucra a exfuncionarios chavistas.

Otorgan poderes especiales a Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el proyecto de ley que otorga al presidente Nicolás Maduro poderes especiales para legislar por decreto.

Se trata de la llamada “Ley Habilitante Antiimperialista para la Paz”, una de las respuestas del Gobierno venezolano ante las sanciones anunciadas desde Washington contra siete funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos.

La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional aprobó en su segunda discusión los poderes especiales que el jefe de Estado ha pedido para legislar durante seis meses por decreto y, según dijo, poder garantizar la paz y la seguridad del país.

El presidente del parlamento, Diosdado Cabello, sancionó y firmó la ley tras su aprobación.

La medida le permite a Maduro legislar durante nueve meses, desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre. Para la oposición, la Constitución cuenta con leyes para defender la soberanía y esta ley habilitante sólo permitirá aumentar la represión.

La Casa Blanca señaló a Venezuela como una amenaza para la seguridad de EEUU.