Etiqueta: Lavado de Dinero
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- Lavado de dinero¿Cómo se gestó el mayor fraude bancario de la historia de Brasil?Una trama de corrupción que vincula a políticos de partidos de derecha e izquierda y apunta a convertirse en uno de los ejes de las elecciones generales de octubre. Casi un año ...
- Crimen organizadoLo que ‘Euphoria’ retrata bien y mal sobre el crimen fronterizoLa serie aborda varios fenómenos actuales del crimen organizado, desde el tráfico de fentanilo y el contrabando de armas hasta el trabajo sexual en línea, las redes sociales y las operaciones transfronterizas. ...
- BrasilLula en el G7: critica a Trump pero sin mencionarloEl mandatario brasileño advirtió sobre la caída de la ayuda internacional y reclamó respuestas conjuntas frente al narcotráfico que ” no puede desvincularse de otros delitos como el blanqueo de dinero y ...
- Lavado de dineroDesignar al PCC de terrorista afectará sus finanzas y las de todos los demás“El impacto más inmediato se sentirá en el sistema bancario, que tendrá que reevaluar su nivel de exposición y sus controles contra el lavado de dinero”. Melina Risso, directora de Investigación del ...
- Lavado de dinero¿Cómo pueden los influencers facilitar el lavado de dinero de redes criminales?Las grandes sumas de dinero que los influencers pueden recibir mediante donaciones, campañas publicitarias y otras fuentes han contribuido a normalizar en el imaginario colectivo una vida de opulencia. la mayoría de ...
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- Crimen organizadoLa maquinaria de corrupción detrás del imperio de Sebastián MarsetLa entramada red de lavado de dinero y narcotráfico que se extiende a élites políticas. El 14 de octubre de 2020, el congresista paraguayo Erico Galeano Segovia y un empresario de la ...
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El GRUPO EDITORIAL EXPRESS PRESS desea renovar su concepción y compromiso empresarial a través de una visión amplia e integradora, que más allá de la cuestión meramente económica, incorpore valores sociales, transparencia y ética profesional a fin de alcanzar la adecuada implementación de un modelo de negocio sustentable, acorde a los desafíos que nos plantea la revolución tecnológica.