Etiqueta: Lavado de Dinero
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- Arturo MurilloLa Fiscalía investiga a 20 involucrados en el caso gasesEl fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, indicó que, además de los cinco investigados en Estados Unidos, al menos otras 20 personas están involucradas en la compra irregular de agentes químicos en ...
- Arturo MurilloEl caso Murillo abre otra etapa en las relaciones con EE.UU.La captura del exministro Arturo Murillo fue recibida como un mensaje diplomático en La Paz. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, destacó la coordinación y el intercambio de información ...
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- BancoFinCen Files: exponen la ligereza de los grandes bancos ante el lavado de dineroEl Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló en una investigación global, basada en miles de documentos presentados al Gobierno de EE. UU., que varios de los grandes ...
- Carlos MesaMesa presenta pruebas y el MAS califica de insuficienteCarlos Mesa, expresidente y candidato de Comunidad Ciudadana (CC), presentó ayer pruebas para demostrar la legalidad del depósito de 30.000 dólares que recibió en su cuenta en 2009, pero para el MAS ...
- Lavado de DineroManual para delincuentes de cuello blancoLa expresión “delito de cuello blanco” apenas si era usada hasta que el criminólogo Edwin Sutherland comenzó a hacerlo. A finales de la década de 1930, prácticamente todas las incidencias de robo ...
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- CorrupciónPerú: Humala y su esposa pasan su primera noche en prisiónEl expresidente de Perú, Ollanta Humala, y su esposa Nadine Heredia pasaron su primera noche en prisión: él en el penal de Barbadillo, donde también está recluido el exmandatario Alberto Fujimori, y ...
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